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芝城留学生私下换汇频上当 律师:“洗钱罪”或判入狱

芝加哥侨报周末--Apr 09, 2019,13:41

【侨报记者牛一鸣48日芝加哥报道】近日,不少芝城留学生反应,有一伙骗子专门在微信群里散播急需用美元换取人民币的消息,要求留学生将人民币打到其中国账户中,然后以一定汇率把美金转到受害人账户里,但当骗子们收到人民币后,便会立马消失,连人影都找不到。

 

这种欺骗手段虽然低级,但已有不少人上当,受骗者损失金额在几千美元到几百美元不等。芝加哥华人律师提醒留学生,在美国私下换钱最严重会被判洗钱罪,有入狱之灾。

 

在芝加哥罗约拉大学(Loyala University Chicago)就读研究生的Z同学就因轻信骗子损失了六千多人民币,现在已委托父亲在国内报案。

 

Z同学告诉侨报记者,当初在罗约拉大学新生微信群里认识了一个陌生人,这个陌生人在群里说自己的朋友需要用美元换人民币,Z同学因此信了这个陌生人,与骗子互加了微信。“在学生群里,一般大家都互相相信,事实证明,学生群里的这个人和骗子是同伙Z同学说。

Z同学与骗子的聊天记录
Z同学与骗子的聊天记录

骗子正是混进了留学生微信群,钻了留学生防备心理不足的这个空档。这位所谓的“校友朋友”,微信名字叫“Demi酱”(微信号:demicui115)的骗子告诉Z同学,自己需要出3000美元,汇率6.7。而Z同学当时只需要1000美元,因此两人商定,由Z同学用6700人民币的价格换1000美元。

 

根据Z同学提供的微信记录显示,他一开始打算先把3000人民币转到到骗子在中国的银行账号,骗子再把1000美元转到自己的账户,之后再把剩余3700打给骗子。在聊天的过程中,骗子用不同的理由拒绝了使用微信转账和支付宝转账的方式,要求Z同学直接将钱打到用户名是“崔丽莉”的中国农业银行卡里。“也许直接转到卡里对她来说更方便吧”,Z同学说,“崔丽莉这个人就算不是骗子,也和骗子有莫大关系”。

Z同学提供的微信聊天记录,转账后,微信名为“Demi酱”便不再回话 /当事人提供
Z同学提供的微信聊天记录,转账后,微信名为“Demi酱”便不再回话 /当事人提供

交流过程中,Z同学决定一次性地把6700人民币都转过去,但钱转过去后,“Demi酱”便不再回复Z同学,连电话也不接,而在校友微信群里帮忙拉线搭桥的那位“校友”也显示出了“账号异常”。骗子的突然“失联”让Z同学意识到自己上当受骗了。虽然被骗数额不是很多,但身在海外读书的Z同学生气的是骗子利用了自己对同胞之间的信任,“这种人太可恶了,欺骗同胞,真的是垃圾”。

Z同学将6700人民币转到用户名为“崔丽莉”的中国农业银行账号后,骗子便“失联”/当事人提供

Z同学已经委托其父亲在国内报案,现在还未收到相关部门回复。而根据Z同学提供的另一份聊天记录显示,同为校友的W同学也被一模一样的手段欺骗,损失了3350人民币。Z同学把自己和骗子的聊天记录,以及骗子的信息发到了华人微信群中,提醒大家多家注意,出人意料的是,群里的几位留学生表示,自己有同学也因私下换钱被骗。

Z同学已委托父亲在国内报案 ,图为情况说明书/当事人提供
Z同学已委托父亲在国内报案 ,图为情况说明书/当事人提供

芝加哥华人律师提醒广大留学生,即使不受骗,美国法律对私下换汇惩罚力度也很大。尤其是个人重复性地,或大数额地与陌生人交易不知来源的外汇,很有可能涉及洗钱,或是被利用成洗钱工具,而洗钱行为将由联邦法庭定罪,会被判入狱,并被遣返回国,之后再想进入美国将基本不可能。

 

华人律师还表示,就算涉及不到洗钱罪,在美国交易外汇也要持证上岗,没有相关专业证件的人私下换汇被查后,会被判处交罚款,并记录入档,对今后的个人影响非常大。律师还表示,如果有留学生担心自己涉嫌犯罪,可以找律师咨询,咨询内容都会受到“律师—当事人特权”隐私保护。


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